GOBIERNO CORPORATIVO

Consejo de Administración

Consejo de Administración

Nombre Cargo Naturaleza del cargo
D. Juan Rodríguez Torres Más información Presidente no ejecutivo Dominical, designado por Inversora Carso
D. Gerardo Kuri Kaufmann Más información Consejero Delegado Ejecutivo
Dña. Carmen Iglesias Cano Más información Vocal Independiente
Eac Inversiones Corporativas, S.L. Más información Vocal Dominical, designado por FCC
D. Carlos Manuel Jarque Uribe Más información Vocal Dominical, designado por FCC
Dña. Maria Antonia Linares Liébana Más información Vocal Independiente
Meliloto, S.L. Más información Vocal Dominical, designado por FCC
D. Jesús Rodrigo Fernández Secretario No Consejero -
D. José María Richi Alberti Vicesecretario No Consejero -

Comisión Ejecutiva

Comisión Ejecutiva

Nombre Cargo Naturaleza del cargo
D. Juan Rodríguez Torres Más información Presidente Dominical, designado por Inversora Carso
D. Gerardo Kuri Kaufmann Más información Vocal Ejecutivo
Eac Inversiones Corporativas, S.L. Más información Vocal Dominical, designado por FCC
Meliloto, S.L. Más información Vocal Dominical, designado por FCC
D. Jesús Rodrigo Fernández Secretario no miembro -
D. José María Richi Alberti Vicesecretario No Consejero -

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Nombre Cargo Naturaleza del cargo
Dña. María Antonia Linares Liébana Presidenta Independiente
Dña. Carmen Iglesias Cano Vocal Independiente
Eac Inversiones Corporativas, S.L. Vocal Dominical, designado por FCC
Meliloto, S.L. Vocal Dominical, designado por FCC
D. Juan Rodríguez Torres
Vocal Dominical, designado por Inversora Carso
D. José María Richi Alberti Secretario no Miembro -
D. Jesús Rodrigo Fernández Vicesecretario no Miembro -

Comité de Auditoría y Control

Comité de Auditoría y Control

Nombre Cargo Naturaleza del cargo
Dña. Carmen Iglesias Cano Presidenta Independiente
Dña. María Antonia Linares Liébana Vocal Independiente
D. Juan Rodríguez Torres Vocal Dominical, designado por Inversora Carso
D. José María Richi Alberti Secretario no miembro -
D. Jesús Rodrigo Fernández
Vicesecretario no miembro -

Histórico

Histórico

Junta General de Accionistas 2013

Convocatoria Junta General Ordinaria   2013
Número total de acciones y derechos de voto  2013
Cauces de comunicación entre la sociedad y los accionistas  2013
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia  2013
Reglas para voto a distancia y delegación de voto  2013
Cuentas Anuales Realia Business 2012-2013
Informe de Gestión Realia Business 2012  2013
Informe Auditoría Cuentas Individuales 2012-2013
Informe de Gestión Grupo Consolidado 2012  2013
Informe Auditoría Cuentas Grupo Consolidado 2012 2013
Informe Anual Gobierno Corporativo 2012  2013
Informe CA - Declaración de responsabilidad de los Consejeros  2013
Perfil profesional de la persona cuya reelección se propone  2013
Informe CA - Modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo  2013
Informe CA - Propuesta aumento de capital mediante compensación de créditos  2013
Certificado al que se refiere el artículo 301.3 LSC  2013
Informe CA - Adquisisión derivativa de acciones propias  2013
Informe CA - Remuneraciones de los Consejeros  2013
Propuesta de acuerdos a someter a la Junta  2013
Presentación Junta General Accionistas   2013
Acuerdos adoptados por la Junta Ordinaria  2013
Información sobre el desarrollo de la Junta  2013
Resultado de las votaciones  2013

Junta General de Accionistas 2012

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2012
Número total de acciones y derechos de voto  2012
 Cauces de comunicación entre la sociedad y los accionistas 2012
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia 2012
Reglas para voto a distancia y delegación de a distancia  2012
Cuentas Anuales Realia Business 2011-2012
Cuentas Anuales Grupo Consolidado 2011-2012
Informe Auditoría Cuentas Individuales 2012
Informe Auditoría Cuentas Grupo Consolidado   2012
Informe CA - Declaración de responsabilidad de los Consejeros   2012
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2012
Perfil Profesional de las personas cuya reelección se propone 2012
Informe CA - Justificación modificación Estatutos Sociales 2012
Informe CA - Justificación modificación Reglamento Junta 2012
Informe CA - Adquisición derivativa de acciones propias 2012
Informe CA - Remuneraciones de los Consejeros 2012
Propuesta de acuerdos a someter a la Junta 2012
Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 5 de Junio de  2012
Información sobre el desarrollo de la Junta General Ordinaria  2012
Resultado de las votaciones  2012

2017

Histórico

Junta General de Accionistas 2017

Convocatoria Junta General Ordinaria
Número total de acciones y derecho de voto
Cauces de comunicación entre la sociedad y los accionistas
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
Reglas para voto y delegación a distancia
Cuentas Anuales Individuales 2016
IAGC 2016
Informe Auditor Cuentas Anuales Individuales 2016
Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe Auditor Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Propuesta reelección EAC
Propuesta reelección Meliloto
Propuesta reelección Carmen Iglesias
Delegación facultad ampliar capital
IAR 2016
Propuesta de acuerdos a someter a la Junta
Información sobre el desarrollo de la Junta
Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria 2017
Resultado de las Votaciones
Informes Presidente y Consejero Delegado

Reglamento Junta General

Reglamento de la Junta General

16 Octubre 2015 Reglamento de la Junta General

Reglamento del Consejo

Reglamento del Consejo

Junio 2016 Reglamento del Consejo

Reglamento Interno de Conducta

Reglamento Interno de Conducta

6 Junio 2007 Reglamento interno de conducta

Normas del Foro Electrónico de Accionistas

Normas del Foro Electrónico de Accionistas

8 Mayo 2017
Normas del Foro Electrónico de Accionistas

Informes Anuales de Gobierno Corporativo

Informes Anuales de Gobierno Corporativo

2018

26 Febrero 2018
Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2017

2017

9 Marzo 2017
Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2016

2016

26 Febrero 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2015

2015

2 Marzo 2015 Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2014

2014

1 Abril 2014 Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2013

2013

27 Marzo 2013 Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2012 27 Marzo 2013 Información adicional al Informe Anual de Gobierno Corporativo

2012

28 Febrero 2012  Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2011 28 Febrero 2012 Información adicional al Informe Anual de Gobierno Corporativo

2011

11 Abril 2011  Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2010 11 Abril 2011 Aclaración sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo

2010

30 Marzo 2010  Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2009

2009

6 Junio 2009  Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2008 27 Febrero 2009  Informe Anual de Gobierno

2008

8 Abril 2008  Informe Anual de Gobierno Corporativo Ejercicio 2007

Informe Anual Sobre Remuneraciones de Consejeros

Informe anual sobre remuneraciones de Consejeros

2018

26 Febrero 2018
Informe sobre Remuneraciones de Consejeros 2017

2017

9 Marzo 2017
Informe sobre Remuneraciones de Consejeros 2016

2016

26 Febrero 2016
Informe sobre Remuneraciones de Consejeros 2015

2015

2 Marzo 2015 Informe sobre Remuneraciones de Consejeros 2014

2014

12 Mayo 2014 Informe sobre Remuneraciones de Consejeros 2013

Política Fiscal Corporativa

Política Fiscal Corporativa
24 octubre 2016